Sertifikalı Kara Para Aklama Önleme Sorumlusu (AML Officer) veya Kara Para Aklama Raporlama Sorumlusu (MLRO) ataması ve bunların arkasında tam kapsamlı bir uyum departmanı: Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele (AML/CTF) politikası, Müşteri Tanıma (KYC)/İşletme Tanıma (KYB), İşlem Tanıma (KYT) izleme, Şüpheli İşlem Bildirimi (STR)/Şüpheli Faaliyet Bildirimi (SAR) sunumu. 500 avrodan başlayan fiyatlarla.
Uluslararası haberler, yenilikler, ticaret fuarları, yurtiçi ve yurtdışındaki ticaretin bir karışımı. Diğerlerinden önce haberdar olun ve Exportpages bültenine şimdi abone olun.