Lisanslı her kripto, fintech ve ödeme şirketinin, düzenleyici kurumun kabul edeceği bir Kara Para Aklama Raporlama Sorumlusu’na ihtiyacı vardır ve bunların çoğu, bu görevi yerine getirmek için tam zamanlı bir çalışan istihdam etmek zorunda değildir. Protegra, bu sorumluyu, arkasındaki departmanı veya her ikisini birden sağlar.

Yerel yeterlilik ve ikamet şartlarını karşılayan sertifikalı bir AML Görevlisi veya MLRO temin edip görevlendiriyoruz — bu şartlar Polonya, Letonya, Malta, Litvanya ve Hollanda arasında büyük farklılıklar gösterir ve bir ülkede başarılı olan bir aday, başka bir ülkede her zaman başarılı olmayabilir. Ayrıca departmanın kendisini de kuruyoruz: AML ve CTF politikaları, iç kontrol prosedürleri, risk değerlendirme metodolojisi, KYC ve KYB müşteri kabul süreçleri, zincir üzerinde KYT işlem izleme, Seyahat Kuralı işlemleri, yaptırımlar ve PEP taraması, finansal istihbarat birimine STR ve SAR bildirimleri, kayıt tutma ve düzenleyici kurumun kanıtını görmek istediği yıllık personel eğitimi.

Sistem faaliyete geçtiğinde, işleri biz yürütürüz: düzenleyici raporlamaları zamanında hazırlamak, yasalar değiştiğinde politikaları yeniden yazmak, denetim ve teftişler sırasında düzenleyici kurumun karşısında yer almak, GAP denetiminde ortaya çıkan her türlü eksikliği gidermek ve yazışmalarda her zaman sizin tarafınızda sorumlu bir kişinin bulunması için atanmış irtibat noktası olarak görev yapmak.

Hizmet formatları: belirli bir sorun için saatlik paket, aylık sabit ücret karşılığında atanmış bir MLRO veya AML Sorumlusu ya da tam kapsamlı dış kaynaklı uyum fonksiyonu. Aynı düzenlemeye GDPR kapsamında bir Veri Koruma Görevlisi de eklenebilir.

Hedef kitle: CASP’ler ve VASP’ler, EMI’ler ve ödeme kurumları, borsalar ve döviz büroları, çevrimiçi oyun operatörleri ve GAP denetimi veya düzenleyici kurumun yazısı sonucunda uyum sorunlarını gidermesi istenen tüm şirketler.